Stiri.ai
← Înapoi la știri
2 surseUrmărit de acum 9 h

Cum a mutat Putin 7 miliarde de $ prin băncile lumii, cu ajutorul oligarhului moldovean Ilan Șor

DistribuieXWhatsAppFacebookLinkedIn

Cronologia relatărilor

  1. Azi
  2. Cea mai nouăacum 5 h

    O schemă de falsificare susținută de Kremlin a transferat 6,9 miliarde de dolari prin cele mai mari bănci ale lumii (FT)

    Standard Chartered, Citigroup și alte bănci internaționale au gestionat miliarde de dolari provenind de la o companie fintech susținută de Kremlin, care a reușit să pătrundă în sistemul financiar global printr-o vastă operațiune de falsificare a documentelor. Sute de mii de fișiere obținute de Financial Times din interiorul A7, un grup înființat ca alternativă la sistemul occidental de plăți, dezvăluie modul în care acesta a folosit metode tradiționale de spălare a banilor pentru a transfera peste 6,9 miliarde de dolari prin sistemul bancar internațional, în ciuda sancțiunilor impuse Rusiei. Grupul A7 a fost înființat de oligardul fugar moldovean Ilan Șor.

    Digi24Digi24
  3. Prima relatareacum 9 h

    Cum a mutat Putin 7 miliarde de $ prin băncile lumii, cu ajutorul oligarhului moldovean Ilan Șor

    A7, o companie fintech care are Kremlinul în spate, a reușit să mute aproape 7 miliarde de dolari prin sistemul bancar internațional, în ciuda sancțiunilor impuse Rusiei. Financial Times a analizat sute de mii de documente interne ale companiei create de Ilan Șor, oligarhul moldovean condamnat în 2017 pentru furtul a 1 miliard de dolari din băncile moldovenești. Compania folosește o rețea vastă de firme-paravan pentru plăți, înregistrate în China, Emiratele Arabe Unite, Indonezia, Kârgâzstan și chiar în Europa.

    ObservatorObservator