Moldoveanul Ilan Șor a înființat o bancă special pentru spălarea de bani a Kremlinului, în strategiile ilegale folosite de Moscova pentru a ocoli sancțiunile internaționale impuse în urma războiului declanșat în Ucraina.
O companie financiară creată de oligarhul moldovean fugar Ilan Șor cu sprijinul unei bănci ruse de stat legate de industria de apărare a introdus cel puțin 6,9 miliarde de dolari în sistemul bancar internațional, folosind o vastă reţea de firme-paravan şi documente comerciale falsificate pentru a oc
O companie financiară creată de oligarhul moldovean fugar Ilan Şor cu sprijinul unei bănci ruse de stat legate de industria de apărare a introdus cel puţin 6,9 miliarde de dolari în sistemul bancar internaţional, folosind o vastă reţea de firme-paravan.
Newsweek România•Alexandra Lupascuacum 4 h
Standard Chartered, Citigroup și alte bănci internaționale au gestionat miliarde de dolari provenind de la o companie fintech susținută de Kremlin, care a reușit să pătrundă în sistemul financiar global printr-o vastă operațiune de falsificare a documentelor. Sute de mii de fișiere obținute de Financial Times din interiorul A7, un grup înființat ca alternativă la sistemul occidental de plăți, dezvăluie modul în care acesta a folosit metode tradiționale de spălare a banilor pentru a transfera peste 6,9 miliarde de dolari prin sistemul bancar internațional, în ciuda sancțiunilor impuse Rusiei. Grupul A7 a fost înființat de oligardul fugar moldovean Ilan Șor.
A7, o companie fintech care are Kremlinul în spate, a reușit să mute aproape 7 miliarde de dolari prin sistemul bancar internațional, în ciuda sancțiunilor impuse Rusiei. Financial Times a analizat sute de mii de documente interne ale companiei create de Ilan Șor, oligarhul moldovean condamnat în 2017 pentru furtul a 1 miliard de dolari din băncile moldovenești. Compania folosește o rețea vastă de firme-paravan pentru plăți, înregistrate în China, Emiratele Arabe Unite, Indonezia, Kârgâzstan și chiar în Europa.