Stiri.ai

Emiratele Arabe Unite

Loc · 7 articole
Distribuie
2 surseDigi24Observator
acum 5 h

O schemă de falsificare susținută de Kremlin a transferat 6,9 miliarde de dolari prin cele mai mari bănci ale lumii (FT)

Standard Chartered, Citigroup și alte bănci internaționale au gestionat miliarde de dolari provenind de la o companie fintech susținută de Kremlin, care a reușit să pătrundă în sistemul financiar global printr-o vastă operațiune de falsificare a documentelor. Sute de mii de fișiere obținute de Financial Times din interiorul A7, un grup înființat ca alternativă la sistemul occidental de plăți, dezvăluie modul în care acesta a folosit metode tradiționale de spălare a banilor pentru a transfera peste 6,9 miliarde de dolari prin sistemul bancar internațional, în ciuda sancțiunilor impuse Rusiei. Grupul A7 a fost înființat de oligardul fugar moldovean Ilan Șor.

Distribuie
2 surseacum 11 h

Motorina rămâne la prețuri record: Cotațiile europene sunt cu peste 140% mai mari decât la începutul anului

Toate articolele

pagina 1 din 1

Cum a mutat Putin 7 miliarde de $ prin băncile lumii, cu ajutorul oligarhului moldovean Ilan Șor

A7, o companie fintech care are Kremlinul în spate, a reușit să mute aproape 7 miliarde de dolari prin sistemul bancar internațional, în ciuda sancțiunilor impuse Rusiei. Financial Times a analizat sute de mii de documente interne ale companiei create de Ilan Șor, oligarhul moldovean condamnat în 2017 pentru furtul a 1 miliard de dolari din băncile moldovenești. Compania folosește o rețea vastă de firme-paravan pentru plăți, înregistrate în China, Emiratele Arabe Unite, Indonezia, Kârgâzstan și chiar în Europa.

ObservatorObservatoracum 9 h
  • critic față de Vladimir Putin · 92%
  • critic față de Ilan Șor · 92%

Gigi Becali l-a dat de gol! Ce avere are Cosmin Olăroiu. „Ăla se apropie”

Cosmin Olăroiu (57 de ani) a început excelent mandatul de la Al Jazira, în prima ligă din Emiratele Arabe Unite, unde câștigă o avere din partea șeicilor. După primele cinci etape scurse din actuala ediție a campionatului, echipa antrenorului român ocupă primul loc în clasament, cu 13 puncte, 11 goluri marcate și doar două primite. […]

ProSportProSport•Ștefan-Adrian Olteanu18 sept.
  • critic față de Gigi Becali · 90%

Iranul şi Emiratele Arabe Unite vor să „întoarcă pagina” războiului, susține preşedintele iranian

Iranul şi Emiratele Arabe Unite (EAU), ale căror relaţii sunt la cel mai scăzut nivel de la începerea războiului din Orientul Mijlociu, vor să „întoarcă pagina”, a afirmat duminică, în India, preşedintele iranian Masud Pezeshkian, transmite AFP. „Pentru prima dată de la război şi incidentele din Golful Persic am avut un schimb constructiv cu prinţul […] © G4Media.ro .

G4MediaG4Media•Redacția13 sept.